Rússia pode evitar sanções comerciais por meio de criptomoedas?

Sanções no sistema financeiro tradicional

À medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia continua, a criptomoeda está assumindo um papel importante no conflito. Do lado positivo, usuários de todo o mundo doaram mais de US$ 56 milhões em criptomoedas para endereços fornecidos pelo governo ucraniano, mostrando não apenas a generosidade da comunidade de criptomoedas, mas também a utilidade exclusiva dos ativos virtuais para pagamentos internacionais. No entanto, existem preocupações entre os agentes de aplicação da lei, reguladores e equipes de compliance sobre se as criptomoedas podem funcionar como uma maneira de evitar as sanções econômicas e comerciais que os Estados Unidos e seus aliados na União Europeia e em outros lugares impuseram a Moscou.

Entre essas sanções estão a lista negra de oligarcas russos, suas famílias e seus negócios, pela Office of Foreign Assets Control (OFAC); a retirada de alguns bancos russos do sistema SWIFT para transferências internacionais e sanções ao banco central russo, impedindo-o de usar fundos de reserva para mitigar os impactos. Como pode ser visto, essas sanções ocorrem no sistema financeiro tradicional, situação que levanta a questão: a Rússia pode evitá-las confiando no ecossistema de criptomoedas?

Dois países com ecossistemas de criptomoedas bem desenvolvidos

Outro aspecto interessante relacionado à criptomoeda do conflito Ucrânia-Rússia é o fato de serem dois países com ecossistemas de criptomoedas altamente desenvolvidos e altas taxas de adoção dessa tecnologia. De acordo com o 2021 Geography of Cryptocurrency Report da Chainalysis, a Ucrânia ocupa o 4º lugar globalmente, enquanto a Rússia ocupa o 18º lugar globalmente em termos de adoção de criptomoedas.

Da mesma forma, a natureza descentralizada das criptomoedas parece ser um incentivo para sua adoção em países como a Rússia, onde, de acordo com a última edição do Edelman Trust Barometer, a população confia muito pouco em seu governo, instituições, ONGs e mídia , colocando o país em último lugar na maioria das áreas medidas.

Além disso, a preocupação é baseada em fatos: a Rússia responde por uma parcela desproporcional de várias categorias de crimes baseados em criptomoedas globalmente e abriga muitos serviços de criptomoedas que foram implicados em atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com o 2022 Crypto Crime Report da Chainalysis, no geral, cerca de 74% da receita de ransomware em 2021 – mais de US$ 400 milhões em criptomoedas – foi para cepas com alta probabilidade de serem afiliadas à Rússia de alguma forma.

Como seria a evasão de sanções russas baseada em criptomoedas?

O cofundador da Chainalysis, Jonathan Levin, explicou que a transparência inerente do blockchain torna difícil para os atores russos escaparem das sanções. “Ao mapear um único endereço de carteira de criptomoedas para um ator ilícito, seja um invasor de ransomware ou evasão de sanções, a aplicação da lei pode desbloquear informações imediatas sobre toda a rede de serviços que facilitam o ator”, disse Levin. No entanto, ele esclareceu que, se estiver acontecendo, isso pareceria atividades típicas de lavagem de dinheiro, nas quais quantidades relativamente pequenas de criptomoeda são movidas gradualmente para pontos de saque díspares, em vez de tudo de uma vez em grandes transações.

Especialistas em Chainalysis concordam que existem vários mecanismos de evasão de sanções, os indicadores on-chain que podem sugerir que atores russos estão movimentando fundos. Os principais desses mecanismos incluem:

• Baleias russas: Uma “baleia” é definida como qualquer carteira privada com mais de US$ 1 milhão em criptomoedas. Entre o início da invasão e 21 de março, a Chainalysis detectou mais de US$ 62 milhões em criptomoedas enviadas de baleias russas para outros endereços.
• Sbercoin: O Sberbank é o maior banco da Rússia e foi uma das primeiras empresas russas sancionadas. Em 17 de março, o banco central da Rússia anunciou que havia emitido ao Sberbank uma licença para se envolver em ativos digitais, o que levou à emissão do Sbercoin, uma nova criptomoeda. No entanto, no momento, o desempenho e os volumes de transações do Sbercoin permanecem bastante baixos.
• Atividade de mineração: Nos últimos anos, alguns países como o Irã iniciaram o desenvolvimento de uma indústria de mineração de criptomoedas para evitar sanções comerciais. É possível que a Rússia possa fazer o mesmo, principalmente porque desde o início de 2022, os serviços russos receberam mais criptomoedas de pools de mineração do que os serviços iranianos.
• Hydra: A Hydra é de longe o maior mercado de darknet do mundo, embora opere apenas em países de língua russa. A plataforma oferece serviços sofisticados de saque, projetados para permitir que os usuários movam grandes quantidades de criptomoedas ilícitas secretamente. Até agora, os volumes de transações da Hydra não mostraram nada além do normal e até caíram desde o início da invasão.

As criptomoedas são os primeiros sistemas globais de pagamento fora do controle de qualquer organização, mas suas blockchains criam registros públicos e permanentes de atividades ilícitas. A análise de blockchain ajuda as pessoas a interpretar esses livros públicos de blockchain e também permite que agências governamentais e reguladores descubram e entendam quais entidades do “mundo real” estão fazendo transações de criptomoedas entre si. Como qualquer moeda, as criptomoedas podem ser usadas para atividades ilícitas, no entanto, dada a sua natureza transparente, as criptomoedas também podem revelar-se uma ferramenta básica para o rastreamento de crimes, ou neste caso, evasão de sanções comerciais.